Abogado querellante: Sacar a fiscal Gajardo de investigación a Orpis “puede ser ilegal”
Miércoles, 10 de Junio de 2015
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Entradas Etiquetadas ‘TRIBUNALES’
El abogado Cristián Cruz, querellante en la investigación al senador Jaime Orpis por haber recibido más de $ 200 millones de parte de la empresa Corpesca, calificó como ilegal la decisión de sacar de la indagatoria al fiscal Carlos Gajardo.Hugo Gutiérrez se querelló contra Orpis por cohecho y fraude al Fisco
Lunes, 8 de Junio de 2015
El diputado comunista Hugo Gutiérrez interpuso este lunes una querella en contra del senador UDI Jaime Orpis por los cerca de 235 millones de pesos que este último recibió de parte de Corpesca. La acción judicial está fundamentada en que la recepción de parte del parlamentario gremialista de cuantiosos recursos configura el delito de cohecho agravado, además de fraude al Fisco.
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Fundación Ciudadano Inteligente se querella contra Pizarro
Viernes, 5 de Junio de 2015
La Fundación Ciudadano Inteligente presentó una querella por el presunto delito de cohecho contra el senador Jorge Pizarro, presidente de la Democracia Cristiana.
La entidad, cuya misión es la búsqueda de la Transparencia, basa su acción judicial en las boletas que los hijos del parlamentario, Jorge Ignacio Pizarro Cristi y Sebastián Andrés Pizarro Cristi, emitieron a la cuestionada empresa SQM a través de su empresa Ventus Consulting.
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Martelli volverá a la Fiscalía este viernes para continuar interrogatorio
Jueves, 28 de Mayo de 2015
El autodenominado “operador político” y geógrafo de profesión Giorgio Martelli deberá volver este viernes al Ministerio Público a continuar declarando respecto a las boletas que su empresa Asesoría y Negocios Spa emitió para la empresa SQM Salar y el grupo Angelini, las que la Fiscalía cree que son ideológicamente falsas.
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Chahuán por arista Martelli-Angelini: Acusaremos a todos los que cometieron delitos
Miércoles, 20 de Mayo de 2015
Una señal de tranquilidad entregó este miércoles el fiscal nacional, Sabas Chahuán, al ser consultado por la nueva arista que se conoció en el caso de Giorgio Martelli y los dineros que habría recibido de parte del grupo Angelini.Caso Caval: Luksic llegó a declarar a fiscalía de Rancagua
Viernes, 15 de Mayo de 2015
El vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, llegó la tarde de este viernes hasta la Fiscalía de Rancagua para declarar respecto a su participación en la entrega de un crédito por 6.000 millones a la empresa Caval, de la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.Caval: Bustos admitió que fue él quien utilizó el nombre de Bachelet
Miércoles, 15 de Abril de 2015
El “tramitador de créditos” Sergio Bustos, quien demandó a Caval y destapó el escándalo sobre la compraventa de terrenos en Machalí, declaró que fue él quien utilizó el nombre de la Presidenta Bachelet para conseguir un crédito del Banco de Chile con el objetivo de realizar la operación.
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Fiscal nacional Chahuán: La corrupción llegó hace tiempo a Chile
Jueves, 9 de Abril de 2015
El fiscal nacional, Sabas Chahuán, abordó varias temas en su visita al Congreso este miércoles. Filtraciones de los casos SQM y Penta, la toma de declaración de Ena von Baer y la corrupción, que según el Contralor General de la República, Sergio Muñoz, se ha instalado en el país.Ex subdirector jurídico del SII denunciará al fiscal Gajardo
Miércoles, 8 de Abril de 2015
El ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Torres Zúñiga, confirmó que presentará una denuncia contra el fiscal Carlos Gajardo, por -supuestamente- haber violado el estado de derecho en el proceso de investigación del fraude al FUT.Revelan listado de contribuyentes que emitieron boletas sospechosas a SQM
Viernes, 3 de Abril de 2015
En una nueva avalancha de información sobre las prácticas de la empresa SQM, Canal 13 divulgó la tarde de este jueves un listado de los contribuyentes, personas y empresas, que emitieron documentos tributarios, boletas o facturas, sospechosos de ser ideológicamente falsos.Cristián Letelier se inhabilitó en TC para revisar recurso de SQM
Lunes, 23 de Marzo de 2015
El ex diputado de la UDI Cristián Letelier se inhabilitó voluntariamente del Tribunal Constitucional para la vista del recurso de inaplicabilidad en caso SQM. La decisión de Letelier llegó después de la polémica que se generó por sus vinculaciones con el caso Penta, del cual se desprendió la arista SQM, al aparecer mencionado en dos ocasiones en la investigación en la que se sospecha que hay emisión de boletas ideológicamente falsas.
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Sabas Chahuán al TC: La Fiscalía se ha ceñido a las facultades legales
Miércoles, 18 de Marzo de 2015
El fiscal nacional Sabas Chahuán reaccionó ante resolución del Tribunal Constitucional que este martes suspendió temporalmente la acción del Ministerio Público para investigar la contabilidad de la empresa Soquimich (SQM), a raíz de un requerimiento del ex gerente general de la empresa Patricio Contesse.
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SQM entrega de forma voluntaria información al SII
Martes, 17 de Marzo de 2015
Un nuevo vuelco en la trama que protagoniza Soquimich se desarrolló durante la tarde de este lunes, cuando se dio a conocer que la empresa entregó información pertinente a la investigación por posibles delitos tributarios. En un comunicado, SQM señala haber entregado voluntariamente información al Servicio de Impuestos Internos (SII), pero no a la Fiscalía.
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Comprador de terrenos a Caval se querelló contra firma de Natalia Compagnon
Martes, 10 de Marzo de 2015
La empresa Silca, que compró los terrenos a Caval en Machalí, se querelló este lunes por estafa contra la empresa de la que es socia la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet.Caso Penta: Juez Escobar dicta 6 prisiones preventivas y rebate a la Fiscalía
Sábado, 7 de Marzo de 2015
El titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Manuel Escobar, puso fin a 4 días de audiencias determinó prisión preventiva para 6 de los 10 imputados en el caso Penta, quienes deberán ingresar a la brevedad al anexo cárcel Capitán Yáber.Caso Penta: Este sábado se sabrá si hay prisión preventiva para los imputados
Viernes, 6 de Marzo de 2015
El juez Juan Manuel Escobar aplazó para este sábado su decisión sobre las medidas cautelares pedidas por el Ministerio Público para los imputados en el caso Penta, al concluir la tercera jornada de formalización. Tras escuchar la réplica de los abogados defensores, para contradecir los argumentos de la Fiscalía y querellantes, el magistrado cerró la exposición solicitando tiempo.
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Abogado de Délano y Lavín culpó de todo a Hugo Bravo
Jueves, 5 de Marzo de 2015
El abogado de los controladores del grupo Penta, Fabián López, responsabilizó de todas las irregularidades que han dado origen al grupo Penta al ex ejecutivo del holding e imputado en el caso, Hugo Bravo. Además, buscó refutar los argumentos de la Fiscalía y los querellantes.Délano: “Empresas Penta es una máquina para dar trabajo”
Jueves, 5 de Marzo de 2015
Muy temprano comenzaron a llegar este jueves al Centro de Justicia los implicados en el caso Penta para estar presentes en la segunda jornada de formalizaciones. Entre ellos Carlos Alberto Délano, dueño del grupo empresarial, quien sorpresivamente leyó ante la prensa una declaración pública para responder a las acusaciones del fiscal Carlos Gajardo realizadas en la audiencia del miércoles.
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Caso Penta: Fiscal Chahuán no descarta que formalización dure 2 días
Miércoles, 4 de Marzo de 2015
El fiscal nacional que está a cargo de la formalización de los 10 imputados del caso Penta, Sabas Chahuán, declaró al ingresar al Centro de Justicia minutos antes de que comience la audiencia que no descarta que este proceso dure dos días.Fraude al FUT: condenan a 5 años de libertad vigilada a 3 contadores
Sábado, 28 de Febrero de 2015
A 5 años de libertad vigilada fueron condenados los 3 contadores que el lunes pasado se acogieron a juicio abreviado, en el caso del Fraude al FUT (Fondo de Utilidades Tributables). La sentencia se leyó este viernes en el 8° Juzgado de Garantía de la capital y afecta a Horacio Mayquel Soto, Francisco Sivit y Hernán Díaz. La pena aplicada fue la que solicitó la Fiscalía Oriente.
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Carlos Pontigo: "Robaré, pero menos"
Carlos Pontigo: “La prostitución en chile”
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